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第一屆董事會第八次會議決議公告

分類:
公告及通告
作者:
來源:
2017/05/17 11:10
評論:
【摘要】:
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開情況

  公司于2017年5月16日上午10點在公司會議室召開第一屆董事會第八次會議,會議通知已于2017年5月11日通過電子郵件發出,應參加會議董事5人,實際參加會議董事5人,會議由董事長許熒主持,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。

 

二、會議表決情況

  經董事會審議,以舉手表決方式,通過如下議案:

 

(一)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

  議案內容:具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于修改公司章程的公告》(公告編號:2017-023)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(二)審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

  議案內容:具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《股東大會議事規則》(公告編號:2017-024)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(三)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

  議案內容:具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《董事會議事規則》(公告編號:2017-025)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(四)審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》

  議案內容:具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《監事會議事規則》(公告編號:2017-026)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(五)審議通過《關于制定<對外投資管理制度>的議案》

  議案內容:具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《對外投資管理制度》(公告編號:2017-027)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(六)審議通過《關于制定<投資者關系管理制度>的議案》

  議案內容:該內容見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《投資者關系管理制度》(公告編號:2017-028)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(七)審議通過《關于制定<利潤分配管理制度>的議案》

  議案內容:該議案見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《利潤分配管理制度》(公告編號:2017-029)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(八)審議通過《關于<承諾管理制度>的議案》

  議案內容:具體內容可見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《承諾管理制度》(公告編號:2017-030)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(九)審議通過《關于補充確認偶發性關聯交易的議案》

  議案內容:具體內容可見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于補充確認偶發性關聯交易的公告》(公告編號:2017-031)。

  表決結果:同意票數3票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:該議案涉及關聯交易事項,許熒和任治國作為關聯董事需要回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

(十)審議通過《關于提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》

  議案內容:鑒于以上部分議案尚需提交股東大會審議,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司擬定于2017年6月1日(星期四)上午10點在公司會議室召開2017年第三次臨時股東大會。具體內容詳見公司2017年5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《天津頂碩藥業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會通知的公告》(公告編號:2017-032)。

  表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。

  回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

  根據《公司章程》規定,本議案需提交股東大會審議。

 

三、備查文件目錄

 

《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》

 

 

天津頂碩藥業股份有限公司

董事會

2017年5月17日

 

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